证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2023-070
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于 2023 年 6 月 19 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。
本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 6
月 18 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并
主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司结合实际经营情况及监管政策，出于谨慎性考虑，将本次向特定对象发
行股票募集资金总额由不超过 97,000.00 万元调整为不超过 92,970.00 万元，其中
年产 2 万吨γ-丁内酯、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2 万吨 N-甲基吡咯烷酮
回收再生及 1 万吨导电浆项目拟使用募集资金金额由不超过 75,000.00 万元调整
为不超过 70,970.00 万元，原发行方案中其他内容保持不变。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调减公司 2022 年度向特定
对象发行股票募集资金总额的公告》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2022 年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会
审议。
的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年度向特定对象发行
股票预案（修订稿）》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2022 年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会
审议。
报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年度向特定对象发行
股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2022 年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会
审议。
可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年度向特定对象发行
股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2022 年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会
审议。
填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2022 年度向特定对象
发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2022 年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会
审议。
三、备查文件
特此公告。
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