广 西 永 泰 和 律 师 事 务 所
关于南方黑芝麻集团股份有限公司
永泰和律股字（2023）第 003 号
致：南方黑芝麻集团股份有限公司
受南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，广西永泰和律师事务
所（以下简称“本所”）指派卢涛律师、高昶律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2022
年年度股东大会，并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《南
方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司召
开的 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、表决程序及表决结果等事项的合法性进行审查并出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件
资料，并已核查和验证了相关文件的副本材料或复印件与原件一致。公司保证和承诺：
其向本所律师提供的文件和所作的陈述与说明是完整的、必须的、真实的和有效的。
在本法律意见书中，本所仅对公司本次股东大会发表意见，不对公司其它事项发表
意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东
大会的相关事项出具法律意见如下：
一、股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集召开，公司已于 2023 年 5 月 27 日公告了《关于召
开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-036），将本次股东大会的召开时
间、地点、方式、审议事项、表决方式等进行了披露。
（二）本次股东大会的召开
第 1 页 共 6 页
公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
投票平台。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 6 月 19
日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为：2023 年 6 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知的内容一致，符合法律、
法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、参加本次股东大会人员的资格
大会现场会议的股东和股东代理人共 13 名，共代表公司股份 276,471,845 股，占公司总
股本的 37.1602%。
出席本次股东大会现场会议的股东均为 2023 年 6 月 12 日下午收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，分别持有相关持股证明和身份
证明，股东委托代理人持有书面授权委托书。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数为
票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系
统认证。
出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、公司监事、公司高级管理人员
和本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会现场会议人员的资格符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
第 2 页 共 6 页
经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，本次股东大会召集人的资格合法有
效。
三、本次股东大会审议事项
公司本次股东大会审议了如下事项：
在本次股东大会上，公司独立董事向大会提交并宣读了独立董事 2022 年度述职报
告。
本所律师认为，公司本次股东大会所审议的议案与公告中所列明的议案审议事项相
符，本次股东大会未出现对会议通知中未列明的议案进行表决的情形，也未发生股东提
出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对会议审议
的前述议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。本所律师
确认如下表所示的表决结果：
投票表决结果
审
提案 提案 出席会议的有效 同意票 反对票 弃权票 议
编号 名称 表决权股份数量（股） 占有效表 占有效表 结
占有效表决 反对票数 弃权票
同意票数（股） 决权股份 决权股份 果
权股份比例 （股） 数（股）
比例 比例
现场
投票
第 3 页 共 6 页
度董事 投票
会工作 合计 276,846,745 276,489,745 99.8710% 357,000 0.1290% 0 0.0000%
报告》 其中中小
股东投票
现场
《公司 投票
投票
度监事 过
会工作 合计 276,846,745 276,489,745 99.8710% 357,000 0.1290% 0 0.0000%
报告》 其中中小
股东投票
现场
《公司 投票
投票 通
合计 276,846,745 276,489,745 99.8710% 357,000 0.1290% 0 0.0000% 过
控制自
我评价 其中中小
报告》 股东投票
现场
《公司 投票
网络
度财务 过
合计 276,846,745 276,489,745 99.8710% 357,000 0.1290% 0 0.0000%
决算报
其中中小
告》 22,733,068 22,376,068 98.4296% 357,000 1.5704% 0 0.0000%
股东投票
现场
《公司 投票
网络
投票 通
合计 276,846,745 276,489,745 99.8710% 357,000 0.1290% 0 0.0000% 过
告全文
及摘 其中中小
要》 股东投票
现场
《公司 投票
利润分 投票
通
过
及 2023
年利润 其中中小
分配政 22,733,068 22,376,068 98.4296% 357,000 1.5704% 0 0.0000%
股东投票
策》
现场
《公司 投票
通
投票
度财务
合计 276,846,745 276,489,745 99.8710% 357,000 0.1290% 0 0.0000%
第 4 页 共 6 页
预算方 其中中小
案》 股东投票
《关于 现场
选举周 投票
淼怀先 网络
生为公 374,900 17,900 4.7746% 357,000 95.2254% 0 0.0000%
投票
司第十 通
届董事
会非独
立董事 其中中小
的议 股东投票
案》
《关于 现场
度日常 网络
关联交 投票
易执行
合计 22,857,068 22,500,068 98.4381% 357,000 1.5619% 0 0.0000%
情况及 通
度日常
关联交 其中中小
易预计 股东投票
的议
案》
《关于 现场
补充确 投票
认对天 网络
投票
臣新能
源有限 合计 22,857,068 22,499,968 98.4377% 357,100 1.5623% 0 0.0000% 通
公司增
资暨关
其中中小
联交易 22,733,068 22,375,968 98.4292% 357,100 1.5708% 0 0.0000%
股东投票
的议
案》
本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法、有效。
第 5 页 共 6 页
（本页无正文，为南方黑芝麻集团股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书签字页）
广西永泰和律师事务所
承办律师： 卢 涛
承办律师： 高 昶
二〇二三年六月十九日
第 6 页 共 6 页
首页
微信公众号
证券之星APP
