证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-050
广东通宇通讯股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 19 日在公司会议室
召开第五届监事会第四次会议。本次会议通知于 2023 年 6 月 15 日以邮件方式发出，会
议由监事会主席赵军先生主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议以现场表决的
方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动各级管理人员、公司核心技术和业
务人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结
合在一起，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《广东通宇通讯股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
经核查，监事会认为：公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理机构，建
立和完善公司各级管理人员激励约束机制、有效调动管理团队与核心骨干的积极性，提
升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续
发展，不存在明显损害公司及全体股东的利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年限
制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2023-052）和《2023 年限制性股票激励计划
（草案）摘要》（公告编号：2023-051）。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中监事孙军权与本议案存在关联关
系，为关联监事，回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为了保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司的法人治理结构，
形成良好均衡的价值分配体系，激励各级管理人员、核心技术和业务人员诚信勤勉地开
展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会薪
酬与考核委员会制定了《广东通宇通讯股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中监事孙军权与本议案存在关联关
系，为关联监事，回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于 <公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善公司高层管理人员、股东的利益共享机制，提升公司治理水平，提高
职工的凝聚力和公司竞争力，调动高层管理人员的积极性和创造性，促进公司长期、持
续、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据
《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称
“《指导意见》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟实施公
司 2023 年员工持股计划并制定了《公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。经
核查，监事会认为：
（1）公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文
件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
（2）公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股
计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资
助的计划或安排。
（3）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《自律监管指引
第 1 号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规
定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
（4）公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。本
次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等
方式强制员工参加的情形；公司亦不存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担
保或任何其他财务资助的计划或安排。
（5）公司实施本次员工持股计划可以建立和完善员工、股东的利益共享机制，提
高职工的凝聚力和公司竞争力，使经营者和股东成为利益共同体，提高管理效率和经营
者的积极性、责任心，有利于公司的持续发展和战略实现。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年员
工持股计划（草案）》（公告编号：2023-055）和《2023 年员工持股计划（草案）摘要》
（公告编号：2023-054）。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中公司监事赵军先生、杨旭东先生、
王春红女士、陈桂兰女士拟参与本次员工持股计划，回避表决。
本议案将提交股东大会审议。
四、审议通过《关于 <公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
为了规范本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划的有效落实，公司根据《公
司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，结合公司实际情况制定了《公司 2023 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见
公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年员工持股计划管理办
法》。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中公司监事赵军先生、杨旭东先生、
王春红女士、陈桂兰女士拟参与本次员工持股计划，回避表决。
此议案将提交股东大会审议。
五、审议通过《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，公司监事会认为：
文件及《公司章程》规定的任职资格；
第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
符合《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2023
年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
授予的激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激
励计划前 5 日披露对首次授予激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中监事孙军权与本议案存在关联关
系，为关联监事，回避表决。
六、备查文件
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二三年六月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
