证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-043
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知
于 2023 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 19 日上午 9：30
在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公
司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出
席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬
梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司监事列席了本次会议。公司会议通知
及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等
有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
下：
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和
持续经营能力的承诺》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制人是否买卖公司股票情况的说明》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于
回购公司境内上市外资股（B 股）的公告》（公告编号：2023-044）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案中第 1 项议案将提交公司股东大会审议。
三、备查文件
鲁泰纺织股份有限公司董事会
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