证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-027
浙江泰坦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第
十八次会议于 2023 年 6 月 14 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2023 年 6 月
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人
数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于签署收购意向书的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《浙江泰坦股份有限公司关于签署收购意向书的公告》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
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