云南西仪工业股份有限公司董事会
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2023-037
云南西仪工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时董事会会议
于 2023 年 6 月 13 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2023 年 6 月 19
日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
分别是车连夫、王自勇、周莉、张伦刚、王晓畅、吴以国、张宁、于定明、陈旭东。
公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长车连夫先生主持。本次
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟变更公司名称、注册资本、经营范围及修改<公司章程>
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。
因公司已完成重大资产重组，主营业务等发生了变化，为使公司名称、注册资本、
经营范围及《公司章程》与公司现有主营业务、未来定位及战略规划相匹配，拟将公
司名称由“云南西仪工业股份有限公司”变更为“建设工业集团（云南）股份有限公
司”，公司注册资本变更为1,033,040,407元。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的
《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及修改<公司章程>的公告》
（公告编号：2023-038）。
公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
云南西仪工业股份有限公司董事会
本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指南第1号——
业务办理》等相关规定，公司证券简称应当来源于公司名称，公司拟于名称变更登记
完成后，将公司证券简称变更为：“建设工业”，公司证券代码保持不变。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围、注
册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-038）。
公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。
公司董事会定于 2023 年 7 月 5 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会,
具体内容见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-039）。
三、备查文件
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
