证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2023-040
神州数码信息服务股份有限公司
第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董
事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 6 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发
出，会议以书面传签的方式召开，于 2023 年 6 月 19 日形成有效决议。应出席的董
事 10 人，实际出席的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》；
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次
会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，
具 体 内 容 可 详 见 2023 年 3 月 31 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
根据公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”），原生效程
序为需经公司间接控股股东神州数码控股有限公司（00861.HK，以下简称“神州控
股”）股东大会及公司股东大会审议通过后方可实施。鉴于神州控股于 2023 年 4 月
股东大会审议，本次激励计划无须提交神州控股股东大会进行审议。结合上述情况，
公司对《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的实施程序等相关内容进行
了修订，形成《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。公司独立董
事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告》、公司《2023
年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的具体内容详见同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
关联董事李鸿春先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。本
议案尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（二）审议通过了《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定，公司董事会定于 2023 年 7 月 7 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023
年度第二次临时股东大会。审议如下事项：
上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
三、备查文件
特此公告。
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