证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2023-031
中华企业股份有限公司
关于 2022 年度股东大会年会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600675 中华企业 2023/6/20
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独持有 64.67%股份
的股东上海地产（集团）有限公司，在 2023 年 6 月 16 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
公司接到控股股东上海地产（集团）有限公司《关于增加股东大会临时提案
的函》，提议增加《关于公司监事调整的议案》，推荐王静思同志为公司监事候选
人。
经与会监事审议，以 3 票同意 0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了关于公
司监事调整的议案。（具体内容详见公司临 2023-030 号公告）
简历：王静思，女，1972 年 9 月出生，大学学历，会计学硕士，高级会计
师，中共党员。曾任上海地产（集团）有限公司资产管理部经理助理、副经理，
上海地产（集团）有限公司审计部副总经理，上海地产城市更新数字科技有限公
司党总支副书记、副总经理，现任上海地产（集团）有限公司审计管理部总经理。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 28 日
至 2023 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
及 2023 年度预计日常关联交易发生额的议案
议案
案的议案
案的议案
分析报告的议案
用可行性分析报告的议案
报与填补措施及相关主体承诺的议案
回报规划》的议案
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
累积投票议案
注：本次股东大会还将听取《2022 年度独立董事述职报告》。
上述议案已由第十届董事会第十一次会议、第十三次会议、第二十次临时会
议，第十届监事会第八次会议、第十一次会议审议通过。相关内容请详见于
披露在上海证券报、中国证券报、证券日报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：上海地产（集团）有限公司及其关联方
特此公告。
中华企业股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
中华企业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2022 年度股东大会年会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案
案
发生额及 2023 年度预计日常关联交易
发生额的议案
案
条件的议案
股股票方案的议案
排
股股票预案的议案
的论证分析报告的议案
资金使用可行性分析报告的议案
案
即期回报与填补措施及相关主体承诺
的议案
东分红回报规划》的议案
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事
宜的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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