证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2023-041
苏州上声电子股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）
第二届监事会第十八次会议通知于 2023 年 6 月 14 日以书面文件的
方式送达全体监事，会议于 2023 年 6 月 19 日在公司三楼视频会议室
以现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事 3
人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）等法律、法规和《苏
州上声电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）的有关规
定，会议所作的决议合法、有效。
二、监事会会议的审议情况
本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会
监事认真审议，通过以下决议：
（一）审议通过《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
经核查，公司为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资
金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、
规范性文件的规定，公司已经 2022 年第一次临时股东大会授权，将
根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次可转换公
司债券募集资金的专项存储和使用。
同时授权公司管理层及其授权人士与保荐人、相应拟开户银行在
募集资金到账后一个月内签署募集资金监管协议，对募集资金的存放
和使用情况进行监管。公司在签订募集资金监管协议后，将及时履行
相应的信息披露义务。
综上，监事会认为：此事项符合有关法律法规的规定，能规范公
司对募集资金的管理、存放和使用，切实保护投资者合法权益。
以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
大家一致通过该议案，并形成决议。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司监事会
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