金龙羽集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次（临时）会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《金龙羽集团股份有限公司章程》等相
关法律法规和规范性文件规定，我们作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会独立董事，经审核公司提交的以下议案的相关材料，基于独
立的立场发表以下独立意见：
一、独立董事关于聘任公司副总经理之独立意见
根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司总
经理郑焕然先生提名程华先生为副总经理。经审查候选人的相关资料，我们认为
程华先生符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司
法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处
罚和惩戒，不属于“失信被执行人”。程华先生的工作经历、专业能力和职业素
养等，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。
本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规的有关
规定，合法有效，未损害股东的权益。
基于以上审查结果，我们同意聘任程华先生为公司副总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为金龙羽集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次
（临时）会议相关事项之独立意见的签字页）
金龙羽集团股份有限公司
独立董事：彭 松
独立董事：丁海芳
独立董事: 谷仕湘
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