证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-050
山东威达机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次临时会议于 2023
年 6 月 13 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 6 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄
宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公
司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。
二、会议审议情况
权激励计划行权价格的议案》；
其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、李铁松先生、梁
勇先生回避表决。
鉴于公司 2022 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《第二期股票期权激励计划（草
案）》的规定，公司董事会依据 2021 年第一次临时股东大会授权，决定对公司第二期股票期
权激励计划行权价格进行相应调整，由 10.36 元/份调整为 10.31 元/份。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，刊登在 2023 年 6 月 20 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》刊登在 2023 年 6 月 20 日的《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
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