证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-054
欧普康视科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
年第一次临时股东大会。
公司于 2023 年 6 月 16 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》
等规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 4 日（周二）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为 2023 年 7 月 4 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 7 月 4 日 9:15 至
开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）2023 年 6 月 28 日（周三）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
二、会议审议事项、披露情况
（一）会议审议的提案
《关于<欧普康视科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》；
理办法>的议案》；
关事宜的议案》。
（二）提案审议及披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议
审议通过，独立董事对相关议案发表了同意的意见，具体内容详见公司于 2023
年 6 月 19 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第四届董事会第一次会议决议公告》《第
四届监事会第一次会议决议公告》《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》。
（三）特别提示事项
为股东大会的特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之
二以上通过。其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表
决权二分之一以上通过。
案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于收购福州欧普、苏州康视等 13 家公司部
分股权的议案》
《关于<欧普康视科技股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<欧普康视科技股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023
年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
四、现场会议登记办法
（一）登记方式：请以信函、传真、电子邮件进行登记；本次股东大会请恕
不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 6 月 28 日（周三）工作时间。
（三）登记地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号公司四楼证券事
务部。
（四）登记办法：
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（敬请参考附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续。
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（敬请参考附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
登记表》（敬请参考附件三），以便登记确认。
司邮箱方为有效登记。其中，发送信函或传真进行登记的，请发送后电话与公司
证券事务部确认是否收到。发送电子邮件进行登记的，会收到公司邮箱自动回复
的收讫信息。
（五）注意事项
签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
项。
（六）联系方式
编：230088（信封敬请注明“股东大会”字样）
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程敬请见
附件一。
六、其他事项
七、备查文件
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月十九日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为非累计投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
码为 100，股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
欧普康视科技股份有限公司董事会：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席欧
普康视科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如
委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表
决。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于收购福州欧普、苏州康视等 13
家公司部分股权的议案》
《关于<欧普康视科技股份有限公司
及其摘要的议案》
《关于<欧普康视科技股份有限公司
办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
事宜的议案》
委托人的名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券账户号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人的姓名：
受托人是否具有表决权：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
委托人签名（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
附注：
则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏
内打“√”
票。
议事项有两项或 多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票
表决。
位公章及法定代表人签字。
附件三：
欧普康视科技股份有限公司
姓名/名称 身份证/营业执照号码
股东账户卡号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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