银河微电: 2023年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2023-06-19 00:00:00
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证券代码:688689     证券简称:银河微电       公告编号:2023-038
转债代码:118011     转债简称:银微转债
         常州银河世纪微电子股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、     会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                       14
普通股股东所持有表决权数量                         92,050,470
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)              71.4107
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由董事长杨森茂先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
             同意                    反对       弃权
股东类型
          票数   比例(%)            票数  比例(%) 票数 比例(%)
普通股     91,909,670   99.8470   140,800   0.1530   0   0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
             同意                    反对       弃权
股东类型
          票数   比例(%)            票数  比例(%) 票数 比例(%)
普通股     91,909,670   99.8470   140,800   0.1530   0   0.0000
计划相关事宜的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
              同意                   反对       弃权
股东类型
           票数   比例(%)           票数  比例(%) 票数 比例(%)
普通股       91,909,670    99.8470     140,800    0.1530         0       0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议                           同意                     反对                 弃权

      议案名称                                              比例    票       比例
序                      票数        比例(%)        票数
                                                        (%)   数       (%)

    制性股票激励
    计划(草案)》
    及其摘要的议
    案
    制性股票激励
    计划实施考核
    管理办法》的议
    案
    大会授权董事
    会 办 理 公 司
    股票激励计划
    相关事宜的议
    案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;
在需要回避表决的情况;
                                 《公
开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定,公司于 2023 年 5 月 31
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《常州银河世纪微电子股份
有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》
                    (公告编号:2023-033)。公司独
立董事沈世娟女士作为征集人,就本次股东大会审议的 2023 年限制性股票激励
计划相关议案(议案 1、议案 2、议案 3)向公司全体股东公开征集委托投票权。
截至征集结束时间,无股东委托独立董事行使投票权。
三、   律师见证情况
 律师:李文君、柏德凡
 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
 特此公告。
                  常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

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