元祖股份: 元祖股份第四届董事会第八次会议决议公告

证券之星 2023-06-19 00:00:00
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证券代码:603886   证券简称:元祖股份     公告编号:2023-024
           上海元祖梦果子股份有限公司
          第四届董事会第八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
 上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会
议(以下简称“会议”)于2023年6月16日10:00以现场与视讯方式召开,会议通
知及会议材料于2023年6月9日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。
 本次会议由董事长张秀琬主持,应出席董事9名,现场出席董事1名,视讯出
席董事8名(董事张秀琬、董事郑慧明、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事肖淼、
董事王名扬、董事黄彦达、董事王世铭以视讯方式出席本次会议)。本次董事会
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
  表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
  特此公告。
                      上海元祖梦果子股份有限公司董事会

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