证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-061
鸿博股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十五次会
议于 2023 年 6 月 16 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 14 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自
出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关
法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：
一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司
提供担保的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告
编号：2023-063）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详情请查阅公司在巨潮资讯网上披露的
《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于增加 2023 年
第一次临时股东大会临时提案的议案》。
为了提高公司管理效率，公司董事会同意将《关于为全资子公司提供担保的议
案》作为新增的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
公司股东大会会议通知详情请查阅公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二三年六月十八日
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