证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-054
无锡智能自控工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
（1）现场会议召开时间为：2023 年 6 月 16 日（周五）14:00 开始
（2）网络投票时间为：2023 年 6 月 16 日。通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为：2023 年 6 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 6 月 16 日 9:15-15:00。
深交所业务规则和《无锡智能自控工程股份有限公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 11 人，代
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表有表决权的股份数额 215,071,714 股，占公司总股份数的 64.6686％。
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 2 人，代表有表决权的股份数额
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
参加本次股东大会的中小投资者共计 4 人，代表有表决权的股份数额
师事务所律师为本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如
下：
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
同意 215,087,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 31,554,440 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》:
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
同意 215,087,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
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表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 31,554,440 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
同意 215,087,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 31,554,440 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市天
元律师事务所关于无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
一次临时东大会的法律意见》（京天股字（2023）第 372 号）
特此公告。
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