大连华锐重工集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为大
连华锐重工集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们
认真审阅了公司第六届董事会第一次会议相关会议材料，基于独立
判断的立场，现发表独立意见如下：
一、《关于聘任总裁的议案》《关于聘任副总裁的议案》《关
于聘任董事会秘书的议案》的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定 ,公司拟聘任
陆朝昌先生为公司总裁、董事会秘书，聘任郭冰峰先生、王成先生
为公司副总裁。
经核查，本次聘任的总裁、副总裁、董事会秘书的任职经历、
专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施且期限尚未届满的情况，也不存在其他不得担任上市公司高
级管理人员的情形；在公司总会计师空缺期间，仍暂由陆朝昌先生
代为履行总会计师职责，不违反相关规定，符合公司实际；董事会
的表决程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关
规定，本次聘任合法有效。因此，我们同意上述3项议案。
二、《关于挂牌处置闲置、报废资产的议案》的独立意见
公司本次资产转让有利于盘活公司存量资产，及时回收资金用
以支持公司主营业务发展，符合公司及股东利益。本次资产转让聘
请了具备执行证券、期货相关业务资格的辽宁元正资产评估有限公
司进行了资产评估，并以资产评估结果作为挂牌价格确定依据，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次资产处
置事项的审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定。因此，我们同意《关于挂牌处置闲置、
报废资产的议案》。
独立董事：张树贤、唐睿明、王国峰、马金城、丛丽芳
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