大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-059
大连智云自动化装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 16 日
召开了第五届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事
的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名马毓女士为公司第五届
董事会非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，任期自
股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（原第五届董事会任期于
届董事会延期换届）。
马毓女士的简历详见附件。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
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大连智云自动化装备股份有限公司
附件：
马毓女士简历：
马毓，女，1981年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014
年8月至今，任深圳龙华新区青年企业家协会副秘书长；2017年9月至今，任北京励
骏投资管理有限公司执行董事、总经理；2019年1月至今，任深圳市同创至盛投资
控股有限公司执行董事、总经理。
马毓女士系深圳市同创至盛投资控股有限公司实际控制人，其实际可支配的公
司有表决权股份为11,945,578股，占公司总股本的4.14%，其中深圳市同创至盛投资
控股有限公司担任执行事务合伙人的珠海同创智云投资合伙企业（有限合伙）持有
公司股份8,235,876股，占公司总股本的2.85%；珠海同创智云投资合伙企业（有限
合伙）以表决权委托的方式持有公司有表决权股份3,709,702股，占公司总股本的
理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执行人”。马毓女士
符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求的董事任职资
格和条件。
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