大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-060
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 16 日
召开了第五届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的
议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名韩海鸥先生为公司第五届
董事会独立董事候选人，独立董事候选人韩海鸥先生已取得了深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人的
任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2023 年第三
次临时股东大会审议，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止（原第五届董事会任期于 2023 年 5 月 20 日届满，因公司新一届董事会换届工
作尚在筹备推进中，公司第五届董事会延期换届）。
韩海鸥先生的简历详见附件。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
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大连智云自动化装备股份有限公司
附件：
韩海鸥先生简历：
韩海鸥，男，1966年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，
具有律师资格证书。2014年8月至今，任北京市隆安（大连）律师事务所主任。曾
于2014年4月-2020年5月任公司独立董事。现兼任中铁铁龙集装箱物流股份有限公
司、亚洲渔港股份有限公司独立董事。
韩海鸥先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执
行人”。韩海鸥先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定要求的独立董事任职资格和条件。
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