证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2023-28 号
辽宁申华控股股份有限公司
关于间接控股股东签订重整投资协议的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具的《补充告知函》，就 2023 年 6 月 14 日沈阳汽车有限公司（简称“沈阳汽车”）与
华晨集团等 12 家企业、管理人共同签署的《华晨集团等 12 家企业实质合并重整之投资
协议》（简称“《重整投资协议》”）补充告知。
一、 重整投资人基本情况
公司名称：沈阳汽车有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：50000 万元人民币
法定代表人：刘延辉
成立日期：2023-02-21
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造，汽车轮毂制造，汽车零部件再制造，
汽车零配件零售，汽车销售，汽车零部件研发，机动车修理和维护，新能源汽车整车销
售，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，能量回收系统研发，货物进出口，
技术进出口，租赁服务（不含许可类租赁服务），以自有资金从事投资活动，自有资金
投资的资产管理服务，融资咨询服务，发电机及发电机组制造（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：沈阳财瑞投资有限公司持有其 100%股权。沈阳财盛投资基金有限公司
和沈阳地铁经营有限公司分别持有沈阳财瑞投资有限公司 50%股权。
实际控制人：沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会
二、《重整投资协议》主要内容
“现就 2023 年 6 月 14 日沈阳汽车与华晨集团等 12 家企业、管理人共同签署《华
晨集团等 12 家企业实质合并重整之投资协议》补充告知如下。
重整投资人基本情况：沈阳汽车为华晨集团等 12 家实质合并重整企业的重整投资
-1-
人，沈阳汽车注册于 2023 年 2 月，其实际控制人为沈阳市国资委，设立目的为发展沈
阳市的汽车产业，近 3 年未开展其他生产经营活动，无财务数据。沈阳汽车与华晨中国
汽车控股有限公司（简称“华晨中国”）、辽宁申华控股股份有限公司（简称“申华控
股”）、金杯汽车股份有限公司（简称“金杯汽车”）及其董事、监事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。
投资范围：沈阳汽车投资目的主要是发展沈阳市的汽车产业，沈阳汽车拟作为总投
资人，以取得华晨集团 100%股权的方式整体承接华晨集团等 12 家实质合并重整企业资
产（华晨中国 0.44%的股权，华晨集团持有的、全部质押给债权人的广发银行股份有限
公司股权及相应孳息，以及其他破产重整程序中依法已/拟通过拍卖或其他方式处置的
资产除外），包括核心资产华晨中国、申华控股、金杯汽车三家上市公司的控制权及其
他非上市资产，以及附件一清单所列示的融资租赁物。沈阳汽车本次投资未对重整企业
持有的华晨中国、申华控股、金杯汽车三家上市公司股权相关资产进行单独报价。
交易对价：本次投资的交易对价不超过人民币 164 亿元整。本次交易价格参考《资
产评估报告》，根据第三次招募重整投资人的相关遴选规则，确定交易对价，定价公允，
不存在损害上市公司及中小投资者利益的情形。
主要交易架构：通过出资人权益调整，将华晨集团 100%股权调整至沈阳汽车。
资金来源：沈阳汽车本次投资的资金来源为自有及自筹资金。
锁定期安排：重整投资人将严格遵守有关法律法规关于股份锁定的相关规定，协议
相关方未约定其他锁定期安排。
履约能力：沈阳汽车的实际控制人为沈阳市国资委，具备相应履约能力。
相关承诺：沈阳汽车承诺并保证，其基于本次重整投资取得相关上市公司权益，符
合相关法律法规（含境内境外）关于上市公司收购主体及股东的各项资格要求。
法律适用和争议解决：本协议的签署、效力、履行、解释和争议的解决均适用中国
法律。
后续流程：根据相关法律规定，相关投资安排将被写入《华晨集团等 12 家企业实
质合并重整计划（草案）》提交债权人会议表决，经法院裁定批准后方可生效。”
三、对上市公司的影响
公司、辽宁华晟间接持有公司股份合计 446,365,266 股，占公司总股本的 22.93%。鉴于
《重整计划（草案）》尚须经华晨集团等 12 家企业债权人会议表决，并经法院裁定批
准后方可生效，因此公司的控股股东和实际控制人是否将发生变更尚存在不确定性。
如上述重整计划通过相关程序，公司实际控制人将由辽宁省人民政府国有资产监督
管理委员会变更为沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会。
-2-
方面与控股股东及其关联方相互独立。华晨集团、辽宁正国的重整事项不会对公司日常
生产经营产生影响。截至本公告披露日，公司的生产经营情况正常。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
华晨集团出具的《补充告知函》。
特此公告。
辽宁申华控股股份有限公司董事会
二〇二三年六月十七日
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