证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2023-035
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有
限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2023 年 6 月 15 日以
电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 6 月 16 日在公司 1 号厂房 1 楼董办会议
室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
为落实公司发展战略，匹配客户需求以及开拓海外市场机会，公司拟与关联
自然人成君先生共同投资设立印度子公司，其中，公司以现金出资 99.99 万美元，
持股 99.99%，成君先生以现金出资 0.01 万美元，持股 0.01%。
由于成君先生为公司控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述共同投资事项构成关联交易。
独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，《关于与关联自
然人共同投资设立印度子公司的公告》详见《中国证券报》
《证券时报》
《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），相关意见的具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
特此公告。
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