证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2023-020
中国石油集团资本股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间2023年6月
互联网投票系统投票时间为2023年6月16日9:15—15:00期间的任意时间
会议室
会
性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定。
三、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东81人，代表股份10,536,194,078股，占公司总
股份的83.3423％。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表公司有表决权的股
份375,496,838股，占公司总股份的2.9702％。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的 股东共计
次股东大会。
四、议案审议和表决情况
（1）审议通过《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意10,536,157,178股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 515,784,598 股 ， 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）审议通过《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意10,536,157,178股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 515,784,598 股 ， 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）审议通过《关于2022年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意10,536,157,178股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 515,784,598 股 ， 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（4）审议通过《关于2022年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意10,536,157,178股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 515,784,598 股 ， 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（5）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：
同意10,536,157,178股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 515,784,598 股 ， 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（6）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意10,536,157,178股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 515,784,598 股 ， 占 出 席 会 议中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（7）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意10,522,347,676股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
的0.1314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 501,975,096 股 ， 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的
的2.6843％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
（8）审议通过《关于制订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：
同意10,536,157,178股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 515,784,598 股 ， 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（9）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意10,520,546,476股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
的0.1485％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 500,173,896 股 ， 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的
的3.0335％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权股份三分之二以上审议
通过。
（10）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意10,522,347,676股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
的0.1314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 501,975,096 股 ， 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的
的2.6843％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权股份三分之二以上审议
通过。
（11）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意10,522,347,676股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
的0.1314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 501,975,096 股 ， 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的
的2.6843％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权股份三分之二以上审议
通过。
（12）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意10,522,347,676股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
的0.1314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 501,975,096 股 ， 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的
的2.6843％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权股份三分之二以上审议
通过。
（13）审议通过《关于修订<募集资金管理及使用办法>的议案》
总表决情况：
同意10,522,347,676股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
的0.1314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 501,975,096 股 ， 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的
的2.6843％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
（14）审议通过《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
表决结果：获得的选票数为10,516,290,008票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例99.8111%，当选。
表决结果：获得的选票数为10,518,357,510票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例99.8307%，当选。
表决结果：获得的选票数为10,520,276,002票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例99.8489%，当选。
表决结果：获得的选票数为10,520,276,001票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例99.8489%，当选。
表决结果：获得的选票数为10,520,276,001票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例99.8489%，当选。
表决结果：获得的选票数为10,520,276,000票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例99.8489%，当选。
中小股东总表决情况：
同意票数:495,917,428票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的比例96.1413%。
同意票数:497,984,930票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的比例96.5421%。
同意票数:499,903,422票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的比例96.9140%。
同意票数:499,903,421票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的比例96.9140%。
同意票数:499,903,421票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的比例96.9140%。
同意票数:499,903,420票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的比例96.9140%。
（15）审议通过《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
总表决情况：
表决结果：获得的选票数为10,520,277,808票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例99.8489%，当选。
表决结果：获得的选票数为10,520,379,700票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例99.8499%，当选。
表决结果：获得的选票数为10,520,379,700票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例99.8499%，当选。
中小股东总表决情况：
同意票数:499,905,228票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的比例96.9144%。
同意票数:500,007,120票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的比例96.9341%。
同意票数:500,007,120票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的比例96.9341%。
（16）审议通过《关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》
总表决情况：
表决结果：获得的选票数为10,518,406,100票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例99.8312%，当选。
表决结果：获得的选票数为10,518,416,100票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例99.8313%，当选。
表决结果：获得的选票数为10,520,379,700票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例99.8499%，当选。
中小股东总表决情况：
同意票数:498,043,520票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的比例96.5535%。
同意票数:498,043,520票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的比例96.5535%。
同意票数:500,007,120票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的比例96.9341%。
本次会议还听取了独立董事作出的述职报告，具体内容详见公司于2023年4
月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见
国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
股东大会之法律意见书》。
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