证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-030
广东顺威精密塑料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
届董事会。
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 16 日的交易时间，即 9:15－9:25，
楼 3 号会议室。
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 6
人，代表有表决权的股份 272,692,203 股，占公司有表决权股份总数的 37.8739%。
股份 272,471,403 股，占公司有表决权股份总数的 37.8432%；
有表决权的股份 220,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0307%；
理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络
投票等方式进行表决，表决情况如下：
案》；
本议案采取累积投票制，选举张放先生、陈东韵女士、徐逸丹女士、蒋卫龙
先生为公司第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会董事人员中，兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一。具体表决情况如下：
表决结果：同意 272,681,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9962%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 210,500 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 95.3351%。
表决结果：张放先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：同意 272,681,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9962%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 210,500 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 95.3351%。
表决结果：陈东韵女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：同意 272,681,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9962%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 210,500 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 95.3351%。
表决结果：徐逸丹女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：同意 272,681,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9962%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 210,500 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 95.3351%。
表决结果：蒋卫龙先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
案》；
本议案采取累积投票制，选举余鹏翼先生、王猛先生、曾燕先生为公司第六
届董事会独立董事。公司第六届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况
如下：
表决结果：同意 272,681,904 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9962%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 210,501 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 95.3356%。
表决结果：余鹏翼先生当选为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：同意 272,687,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9984%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 216,500 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 98.0525%。
表决结果：王猛先生当选为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：同意 272,681,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9962%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 210,500 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 95.3351%。
表决结果：曾燕先生当选为公司第六届董事会独立董事。
议案》。
本议案采取累积投票制，选举童贵云先生、裴娜女士为公司第六届监事会股
东代表监事。公司第六届监事会监事中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管
理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：
表决结果：同意 272,687,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9984%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 216,500 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 98.0525%。
表决结果：童贵云先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。
表决结果：同意 272,687,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9984%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 216,500 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 98.0525%。
表决结果：裴娜女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。
五、律师出具的法律意见
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
六、备查文件
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
