证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2023-034
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688567 孚能科技 2023/6/21
二、增加临时提案的情况说明
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 6 月 6
日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 19.94%股份的股东 Farasis
Energy (Asia Pacific) Limited，在 2023 年 6 月 16 日提出临时提案并书面提交股东
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大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。
Limited 发来的《关于提请增加孚能科技（赣州）股份有限公司 2022 年年度股东
大会临时提案的函》，提请公司董事会在 2022 年年度股东大会上增加《关于公司
上述临时提案已经公司于 2023 年 6 月 16 日召开的第二届董事会第十八次会
议审议通过，独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。公司董事会同意
控股股东 Farasis Energy (Asia Pacific) Limited 的提议，现将上述临时提案作为新
增的第 8 项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。上述临时提案需要对中小
投资者单独计票。
临时提案具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于为全资子公司提供
担保的公告》（公告编号：2023-033）。
三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 6 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023 年 6 月 28 日 9 点 30 分
召开地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行
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政楼三楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2023 年 6 月 28 日
网络投票结束时间：2023 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
注：本次股东大会还将听取 2022 年度独立董事述职报告
上述议案 1 至议案 5 已分别经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第十四次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 5 月 5 日在上海证券交易所网
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站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
上予以披露。
上述议案 6、议案 7 已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，议案 7
已经第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 5 月 27 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》《证券日报》上予以披露。
上述议案 8 已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，相关公告已于
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
应回避表决的关联股东名称：广州工业投资控股集团有限公司、广州创兴新
能源投资合伙企业(有限合伙)、广州工控资本管理有限公司
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
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附件 1：授权委托书
授权委托书
孚能科技（赣州）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司和关联方开展融资租赁业务暨关
联交易的议案
关于公司 2023 年度为子公司提供担保预计
额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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