证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2023-022
中国石油集团资本股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第一次会议于 2023 年 6 月 16 日（周五）在北京市西城区金融大街 1
号石油金融大厦 B 座 412 会议室以现场会议的方式召开。经各位董事
认可，本次董事会会议通知于 2023 年 6 月 16 日以专人通知的形式发
出。会议应出席董事 9 人，实际亲自出席 7 人，其中董事蔡勇先生因
工作原因未能亲自出席本次会议，委托卢耀忠先生代为出席并行使表
决权；董事周建明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托刘德
先生代为出席并行使表决权。经半数以上董事共同推举，会议由谢海
兵先生主持，监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国石油集团资本
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全
体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会
选举谢海兵先生为第十届董事会董事长，选举卢耀忠先生为第十届董
事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第十届董事会换
届时止。简历详见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于推举第十届董事会专门委员会委员的议案》
根据董事会各专门委员会相关议事规则，公司董事会对专门委员
会成员进行推举，具体人员名单如下：
（一）战略与 ESG 委员会，由 4 位董事组成：
委员会主席：谢海兵先生
委员：卢耀忠先生、蔡勇先生、周建明先生
（二）审计委员会，由 3 位董事组成：
委员会主席：贺颖奇先生
委员：卢耀忠先生、陈武朝先生
（三）提名与薪酬委员会，由 4 位董事组成：
委员会主席：徐建军先生
委员：卢耀忠先生、贺颖奇先生、陈武朝先生
（四）风险管理委员会，由 4 位董事组成：
委员会主席：卢耀忠先生
委员：刘德先生、王忠来先生、徐建军先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，聘任卢耀忠
先生为公司总经理，聘任刘强先生为公司副总经理、财务总监、董事
会秘书，聘任郝广民先生和王立平先生为公司副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至第十届董事会换届时止。简历详见附件。
刘强先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等规定。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
附件：
谢海兵，男，52 岁，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中
国石油勘探开发研究院油气田开发工程专业，博士研究生，正高级经
济师。2000 年起历任中石油股份财务部信息管理处干部、副处长、
处长、财务部副总会计师，期间在清华大学核研院从事核科学与技术
专业博士后研究工作两年。2009 年任克拉玛依市商业银行信息总监。
部副总经理。2018 年任中国石油集团共享运营有限公司筹备组副组
长、总经理。2020 年任中国石油集团财务部总经理。2021 年 5 月任
中国石油集团总经理助理。2021 年 9 月任昆仑资本董事长。2021 年
月任中石油股份监事。2022 年 7 月任海峡能源投资有限公司董事。
北京市政协委员。
截至目前，谢海兵先生不持有公司股份，除上述任职职务外与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。谢海兵先生不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受
到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存
在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，不存在
被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符
合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，谢
海兵先生不属于“失信被执行人”。
卢耀忠，男，58 岁，中国国籍，无境外永久居留权。中国石油
大学（北京）管理学硕士学位，正高级会计师，在中国石油天然气行
业拥有丰富的工作经验。2013 年 8 月任海外勘探开发分公司（中国
石油天然气勘探开发公司）总会计师、党委委员。2017 年 4 月任中
国石油集团资本运营部总经理，同时兼任中石油股份资本运营部总经
理。2017 年 6 月至 2022 年 6 月任中石油股份监事。2017 年 12 月任
中国石油国际勘探开发有限公司监事。2021 年 10 月至 2022 年 12 月
任昆仑资本总经理、党委书记。2022 年 9 月任公司党委书记，2022
年 10 月 13 日任公司董事、副董事长。2022 年 12 月 30 日任公司总
经理。
截至目前，卢耀忠先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系。卢耀忠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的
公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被中国证监会采取
不得担任上市公司董事的市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所认
定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，卢耀忠先生不属于“失
信被执行人”。
刘 强，男，56 岁，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江
汉石油学院石油工业会计专业，天津财经学院会计学专业硕士研究
生，美国休斯敦大学 EMBA，管理学硕士，高级会计师。1998 年起历
任大庆石油管理局财务处副处长、处长、局副总会计师，2005 年 2
月任大庆石油管理局总会计师。2008 年任中国石油集团预算管理办
公室副主任。2014 年任中国石油集团资金部副总经理。2018 年 4 月
至 2022 年 3 月兼任中国石油集团养老资产管理有限责任公司执行董
事、总经理。2021 年 4 月至 2022 年 3 月任中国石油集团财务部副总
经理；2021 年 6 月兼任中国石油集团养老资产管理有限责任公司执
行董事。2017 年 4 月至 2020 年 6 月曾任公司董事。2022 年 3 月任公
司副总经理、财务总监。2022 年 7 月 12 日任公司董事会秘书。
截至目前，刘强先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。刘强先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，刘强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到
中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴
责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不
适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，刘强先生不属于“失
信被执行人”。
郝广民，男，50 岁，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江
汉石油学院工业财务会计专业，北京市高等教育自学考试财务会计、
清华大学工商管理硕士，正高级会计师。1995 年参加工作，2004 年
至 2008 年历任中国石油集团财务资产部资金预算处副处长，期间曾
挂任西藏那曲地区双湖特别区常务副区长，2008 年至 2014 年历任中
国石油集团财务资产部资产处处长、副总会计师，2014 年至 2016 年
任中国石油集团财务部副总会计师，2016 年至 2017 年任中国华油集
团公司党委委员、总会计师，2017 年至 2021 年任中国华油集团有限
公司党委委员、总会计师。2021 年 12 月 31 日任公司副总经理。
截至目前，郝广民先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系。郝广民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的
公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被深圳证券交易所
认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，郝广民先生
不属于“失信被执行人”。
王立平，男，58 岁，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于吉
林省石油学校矿机专业，大庆石油学院地质专业，北京理工大学工商
管理硕士，正高级经济师。1989 年起历任吉林油田劳资处经济师、
高级经济师。1998 年起历任中国石油天然气总公司劳动工资局工资
处高级经济师，中国石油集团人事劳资部工资处副处长。1999 年至
事部副总经济师。2017 年 4 月 19 日任公司副总经理。2018 年 12 月
任中油财务监事。2020 年 1 月任专属保险董事。
截至目前，王立平先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系。王立平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的
公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被深圳证券交易所
认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，王立平先生
不属于“失信被执行人”。
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