证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-062
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2023 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023
年 6 月 10 日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员，董事长因公出差未
能主持现场会议，经过半数董事共同推举，推选董事郑涛先生主持本次会议。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：现场出席 2 名，通讯方式参会
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联
包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
本次部分固定资产折旧年限会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法
律法规的规定，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部
资产管理的需要，更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司独立董事发表了明确同意的
独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分固定资
产折旧年限会计估计变更的公告》（公告编号：2023-064）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二三年六月十六日
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