股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2023-018 号
四川水井坊股份有限公司
十届董事会 2023 年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川水井坊股份有限公司十届董事会 2023 年第四次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知
于 2023 年 6 月 6 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 7 人。会
议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》
、《公司章程》的规定，合法、
有效。
公司 8 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，
于 2023 年 6 月 16 日通过了如下决议：
一、审议通过了公司《关于聘任副总经理的议案》
鉴于许勇先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总经理职务，经公司董事会提名委员会审查
并提名，同意自 2023 年 6 月 16 日起聘任蒋磊峰先生（简历见附件 1）为公司副总经理。
公司独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生已发表了书面意见（见附件 2）
，认为聘任副总
经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意自 2023 年 6 月 16 日
起聘任其为公司副总经理。
本项议案表决情况：蒋磊峰先生回避表决，其余 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二三年六月十七日
附件 1：蒋磊峰先生简历
蒋磊峰, 男，44 岁，国籍：中国，美国圣路易斯华盛顿大学工商管理硕士，拥有英国特许公认
会计师（ACCA）资格。历任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区高级财务控制经理，帝亚
吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区高级绩效管理经理，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中
国区商务财务总监，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区财务总监、四川水井坊股份有限公
司财务副总监。现任四川水井坊股份有限公司董事、财务总监。
附件 2：
四川水井坊股份有限公司
独立董事关于聘任副总经理的独立意见
本人作为四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事，根据《公司法》
、《公司章程》和《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，对聘任
副总经理事宜，基于独立判断立场，发表意见如下：
聘任副总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意自 2023
年 6 月 16 日起聘任其为公司副总经理。
独立董事：张鹏、马永强、李欣
二〇二三年六月十六日
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