证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-109
泛海控股股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 10
日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2023-106）。经事后审查，“附
件 1《授权委托书》”中部分信息披露有误，现更正如下：
更正前：
关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会股 采用等额选举，应选 4 人，
东代表监事候选人的议案 请填报投给候选人的选举票数
更正后：
关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会 采用等额选举，应选 4 人，
股东代表监事候选人的议案 请填报投给候选人的选举票数
除上述更正外，原公告中其他内容不变，更正后的通知全文见本
公告下文附件。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
附件：更正后的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二三年六月十七日
附件：更正后的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
泛海控股股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）2023 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，同意
召开本次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 26 日
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
（六）股权登记日：2023 年 6 月 19 日
（七）出席会议对象
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东
可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时
间内参加网络投票。
（八）现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海
国际售楼处二层大会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议如下议案：
（一）关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董
事候选人的议案（累积投票）
（二）关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事
候选人的议案（累积投票）
（三）关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会股东代表
监事候选人的议案（累积投票）
上述议案（一）、（二）已经公司第十届董事会第六十二次临时
会议审议通过，议案（三）已经公司第十届监事会第三十三次临时会
议审议通过。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日披露于《上海证券
报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第十届董事会第六十二
次临时会议决议公告》、《泛海控股股份有限公司第十届监事会第三
十三次临时会议决议公告》。
上述议案审议通过的非独立董事候选人、独立董事候选人、股东
代表监事候选人采用累积投票制方式选举。累积投票制即股东拥有的
每一股份，有与应选出非独立董事/独立董事/股东代表监事人数相同
的表决权数。即股东在选举非独立董事/独立董事/股东代表监事时所
拥有的全部表决权数，等于其所持有的股份数乘以待选非独立董事/
独立董事/股东代表监事人数之积。股东可以将其拥有的表决权数集
中选举一人，也可以分散选举数人。
上述议案为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二
分之一以上同意方为通过。
三、现场股东大会登记办法
（一）登记方式
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东
持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代
理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议
登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委
托书进行登记。
上述授权委托书详见本通知附件 1。
（二）登记时间：2023 年 6 月 26 日 14:00-14:20。
（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼
处二层大会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见本通知附件 2。
五、其他事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座
联 系 人：胡 坚
联系电话：010-85259607
联系邮箱：hujian@fhkg.com
指定传真：010-85259797
六、备查文件
（一）公司第十届董事会第六十二次临时会议决议
（二）公司第十届监事会第三十三次临时会议决议
特此通知。
附件：1. 《授权委托书》
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二三年六月十日
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决
权。
备注
议案
议案名称 （该列打勾的栏 票数
编码
目可以投票）
累积投票议案
关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会 采用等额选举，应选 6 人，
非独立董事候选人的议案 请填报投给候选人的选举票数
关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会 采用等额选举，应选 3 人，
独立董事候选人的议案 请填报投给候选人的选举票数
关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会 采用等额选举，应选 4 人，
股东代表监事候选人的议案 请填报投给候选人的选举票数
独立董事/独立董事/股东代表监事人数相同的表决权数。即股东在选举非独立董事/独立董事
/股东代表监事时所拥有的全部表决权数，等于其所持有的股份数乘以待选非独立董事/独立
董事/股东代表监事人数之积。股东可以将其拥有的表决权数集中选举一人，也可以分散选
举数人。假设某股东拥有100万股本公司股份，本次选举应选股东代表监事4人，则该股东
对该项议案的表决权股份总数为400万股（即100万股×4＝400万股），该股东可将400万股
全部投给其中一位股东代表监事候选人，也可将400万股中的每100万股平均投给4位股东代
表监事候选人，又或者可以按照任意组合投给不同的股东代表监事候选人。
行使表决权。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 授权委托书有效期限：
附件 2：
股东大会网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。
（二）填报表决意见
对于等额选举的累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各累积投票议案下，股东拥有的选举票数如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6
位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位
独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位股东代表监事候选人，也可以在
票数。
（三）本次会议未设置总议案。
（四）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如
出现重复投票，以第一次投票结果为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2023 年 6 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25、
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 26 日（现
场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2023 年 6 月 26 日（现场股
东大会结束当日）15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
