证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-027
水发派思燃气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次限售股上市流通数量为 10,837,438 股。
? 本次限售股上市流通日期为 2023 年 6 月 26 日（星期一）。
一、 本次限售股上市类型
本次限售股上市流通类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
（以下简称“本次重组”或“本次交易”）中募集配套资金非公开发行的限售
股，具体情况如下：
（一）股票发行的核准情况
公司于 2022 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准
水发派思燃气股份有限公司向山东水发控股集团有限公司发行股份购买资产并
（证监许可〔2022〕2877 号），核准公司发行 75,526,333 股
募集配套资金的批复》
股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 11,000 万
元，详见《水发派思燃气股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获证监会批复的公告》（公告编号：2022-092）。
（二）股份登记情况
本次重组募集配套资金发行的新增股份已于 2022 年 12 月 20 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
（三）锁定期安排
公司募集配套资金所对应股份登记手续完成后，相关股份的锁定期情况如下：
序号 发行对象 发行数量（股） 限售期
国都创业投资有限责任公司-国都犇富 5 号定增
私募投资基金
二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次交易前，上市公司总股本为 378,011,155 股；本次交易后，上市公司总
股本变更为 464,374,926 股。
公司分别于 2022 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十六次临时会议、第四届
监事会第十五次临时会议，于 2022 年 4 月 18 日召开水发燃气 2022 年第四次临
时股东大会，审议通过了《关于签署水发燃气 2020 年业绩补偿协议书的议案》
《关于 2020 年度业绩承诺未完成所涉及的业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议
案》和《关于减少公司注册资本的议案》等相关议案。公司股东大会同意利润
补偿义务人派思投资的一致行动人 Energas Ltd.以其持有的水发燃气的相应股票
用于抵偿应支付的业绩补偿款，抵偿金额为 40,363,457.43 元，抵偿价格为 7.61
元/股，抵偿数量为 5,304,002 股，公司以总价人民币 1.00 元的价格向 Energas
Ltd.定向回购并注销该笔股票。截至本公告披露之日，公司尚未在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司完成股票回购注销手续，公司的总股本仍为
除上述事项外，不存在其他影响公司股本数量变化的情况。
三、 本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行股份募集配套资金的发行对象承诺所认购的上市公司新增
股份自本次发行完成之日起 6 个月内不转让。发行对象在本次交易中所取得的
股份因上市公司送股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上
述股份限售安排。
截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承
诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、 中介机构核查意见
本次交易的独立财务顾问中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）
认为：
（一）截至核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作
限售承诺的行为；
（二）本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
（三）截至核查意见出具日，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、
准确、完整；
（四）中泰证券对公司本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。
五、 本次限售股可上市流通的流通安排
（一）本次限售股上市流通数量为 10,837,438 股；
（二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 6 月 26 日；
（三）本次限售股上市流通明细清单如下：
持有限售 持有限售股 本次上市 剩余限售
序号 股东名称 股数量 占公司总股 流通数量 股数量
（股） 本比例 （股） （股）
诺德基金－华泰证券股份有限公
产管理计划
诺德基金－广发证券股份有限公
产管理计划
诺德基金－中国华电集团资本控
号单一资产管理计划
诺德基金－华宝证券股份有限公
产管理计划
诺德基金－中信证券股份有限公
产管理计划
诺德基金－首创证券股份有限公
产管理计划
诺德基金－纯达定增精选十号私
募证券投资基金－诺德基金纯达
定增精选 10 号单一资产管理计
划
诺德基金－长城证券股份有限公
产管理计划
诺德基金－王熙－诺德基金浦江
诺德基金－林金涛－诺德基金浦
江 789 号单一资产管理计划
诺德基金－蓝墨专享 1 号私募投
一资产管理计划
诺德基金－江西铜业（北京）国
诺德基金－江苏苏豪投资集团有
诺德基金－光大证券股份有限公
产管理计划
诺德基金－纯达定增精选十五号
私募证券投资基金－诺德基金纯
达定增精选 15 号单一资产管理
计划
诺德基金－申万宏源证券有限公
产管理计划
诺德基金－招商证券股份有限公
资产管理计划
诺德基金－蓝墨专享 1 号私募投
一资产管理计划
诺德基金－刘依睿－诺德基金浦
江 794 号单一资产管理计划
诺德基金－胡吉阳－诺德基金浦
江 505 号单一资产管理计划
诺德基金－通怡东风 10 号私募
财通基金－吉祥人寿保险股份有
泉 978 号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有限公
管理计划
财通基金－长城证券股份有限公
一资产管理计划
财通基金－李海荣－财通基金安
吉 515 号单一资产管理计划
财通基金－蒋杰－财通基金天禧
定增 99 号单一资产管理计划
财通基金－光大银行－西南证券
股份有限公司
财通基金－陈灵霞－财通基金天
禧定增 60 号单一资产管理计划
财通基金－蔡纪超－财通基金天
禧定增 139 号单一资产管理计划
建信基金－兴业银行－建信基金
集合资产管理计划
国都创业投资有限责任公司－国
都犇富 5 号定增私募投资基金
合计 10,837,438 2.33% -
六、 本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次解除限售前后公司股本结构变化情况如下表：
单位：股
股份类型 变动前 变动数 变动后
有限售条件股份 86,363,771 -10,837,438 75,526,333
无限售条件股份 378,011,155 10,837,438 388,848,593
股份总数 464,374,926 - 464,374,926
注：截至本公告披露之日，前述 Energas Ltd.持有的业绩补偿对应的股份尚未完成回购注销
手续，公司的总股本仍为 464,374,926 股。
特此公告。
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