河北王笑娟律师事务所
关于保定天威保变电气股份有限公司
二〇二三年第二次临时股东大会的
法律意见书
致:保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)
河北王笑娟律师事务所依法接受公司的委托,指派律师出席并见
证公司二〇二三年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称公司法)、《上市公
司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)和《保定天威保变
电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,本
所律师审查了本次股东大会的相关材料,并对本次股东大会的召集、
召开程序,出席人员的资格,提案的审议情况,大会的表决程序及表
决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下:
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
月 1 日在上海证劵交易所网站和《证劵日报》上公告了《保定天威保
变电气股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
(以下简称“通知”),通知中列明了本次股东大会的时间、地点、
审议事项、股权登记日等内容。
的方式。
市天威西路 2222 号公司会议室如期举行,根据《公司章程》相关规
定,公司董事长刘淑娟女士为现场会议主持人。
经核查,本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容相一致;
会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
册的公司全体股东或授权代表;公司董事、监事、高级管理人员;公
司聘请的见证律师。
实际出席会议的股东和代理人人数 16 人,所持有表决权的股份
总数 848,332,757 股,占公司总股本的 46.0667%。
持有授权委托书;通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投
票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
经查验,上述出席本次股东大会的人员之资格符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
表决方式。现场投票采取记名方式投票表决,由股东代表和监事代表
共同进行计票、监票,并当场公布了表决结果。网络投票结束后,上
证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表
决结果。
本次股东大会审议了通知中列明的《关于公司监事会成员变动的
议案》:
王宏先生得票数为 848,254,681 股,得票数占有效表决权股份总
数的 99.9907%,当选公司第八届监事会监事。
四、结论意见
综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出
席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
(本页以下无正文)
(本 页无正文 ,为 《
河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股
份有限公司二⊙二三年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页 )
(盖 章 )
经 办律师 : (签 字 )
王 笑娟 : 吲
曹彤彤:罐雨孔
徐坤婷 :
zO23年 6月 1s日