证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-042
德展大健康股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间为 2023 年 6 月 16 日下午 14：30 分
网络投票时间为 2023 年 6 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6
月 16 日 9：15－9：25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 16 日 09:15－15:00 期间的任意时
间。
金融大厦 2110 会议室。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 22 人，代表股份
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数共计 4 人，代表股份
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 818,787,122 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 1,468,100 股，占上市公
司总股份的 0.0659％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 25,500 股，占上市公司总
股份的 0.0011％。
通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 1,442,600 股，占上市公司总股份
的 0.0648％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情
况如下：
议案 1、关于增补第八届董事会董事的议案
总表决情况：
同意 1,355,321,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,387,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4827％；反对 81,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.5173％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案 2、关于增补第八届监事会非职工监事的议案
总表决情况：
同意 1,355,321,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,387,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4827％；反对 81,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.5173％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
三、律师出具的法律意见
开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决
方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
东大会法律意见书。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二三年六月十七日
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