股票代码：600488 股票简称：津药药业 编号：2023-036
津药药业股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一
次会议于 2023 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年
人，实际表决监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经过审议，与会监事一致通过以下议案：
限制性股票及调整回购价格的议案。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理
办法》
”）及公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）
》的有关规定，
同意公司回购注销 108 名激励对象持有的第一个解锁期限制性股票
名激励对象持有的限制性股票 264,000 股。以上合计 2,310,000 股。
公司于 2021 年 5 月 25 日完成 2020 年度现金红利派发 0.01 元/股（含
税），于 2022 年 5 月 11 日完成 2021 年度现金红利派发 0.014 元/股（含
税），于 2023 年 5 月 11 日完成 2022 年度现金红利派发 0.01 元/股（含
税）
，本次限制性股票的回购价格调整为 2.276 元/股。公司已派发的 2020
年度、2021 年度和 2022 年度现金红利另行支付给激励对象。本次回购
注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。具体内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
根据《管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对本次回购
注销激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的回购原因、价格、
数量及涉及的激励对象名单进行了核实。监事会认为：公司本次回购注
销行为符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《限制性股
票激励计划（草案二次修订稿）》等的相关规定，未损害公司及全体股东
的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影
响公司管理团队的勤勉尽职。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司本次回购注销完成后，股份总数将由 1,096,242,680 股减少至
《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》
做出相应修订并办理公司注册资本的工商变更登记等事项。同时根据中
国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》的相关规定，
结合公司的实际经营情况与业务发展需要，拟对《公司章程》部分条款
进行修订完善。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同日披露的公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
津药药业股份有限公司监事会
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