证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-38
深圳市盐田港股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于 2023 年 6 月
方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（均以通讯方式表
决）。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的有关规
定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于修改公司章程
的议案。
公司控股股东的企业名称已由“深圳市盐田港集团有限公司”变更
为“深圳港集团有限公司”，据此公司拟将《深圳市盐田港股份有限公
司章程》原第十九条“公司发起人为深圳市盐田港集团有限公司”修改
为“公司发起人为深圳港集团有限公司”，除上述修改外，《公司章
程》其他条款不变。具体如下：
原条款 修订后
第三章第十九条 第三章第十九条
公司发起人为深圳港集团有限公司；……
公司发起人为深圳市盐田港集团有限公
司；……
详情请见与本决议公告同日发布的《公司章程》。本议案尚需提交
公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经理层向证券监督管理
机构、工商行政管理机关办理备案、登记等相关手续。
二、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司发行股份
及支付现金购买资产之决议有效期的议案。
拟同意公司本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自股东大
会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产方案之日起 12 个月内有
效。如本次交易在上述有效期内取得深交所审核通过并获得中国证监会
同意注册，则该有效期自动延长至本次交易实施完毕。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案涉及关联交易事项，1
名关联监事朱长贵回避表决。
上述第一项和第二项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会
审议。请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅相关议案全文。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
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