证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2022-043
转债代码:113670 转债简称:金 23 转债
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023
年 6 月 16 日在公司会议室召开第四届董事会第二十次会议。公司于
召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间及方式符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持,
应出席会议董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于公司与红安县人民政府签订投资协议书的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站的《关于投资建设
湖北红安生产基地项目的公告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
金牌厨柜第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会