宸展光电（厦门）股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议于 2023 年 6 月 16 日召开，作为公司独立董事，根据《公司章程》和《独立
董事工作细则》等有关规定，我们对公司第二届董事会第二十次会议审议通过的
相关事项进行了认真核查，基于独立、客观判断的原则，经讨论后对以下事项发
表独立意见如下：
一、关于调整公司 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及行权价格
的独立意见
经审议，我们认为：
公司董事会本次调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及行权价
格事项，在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，符合
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《宸展光电（厦门）股份有限
公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，且履行了必要的程序，
调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量
及行权价格的议案。
二、关于聘任董事会秘书的独立意见
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，程序合法
有效。
经验。未发现有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
综上所述，我们一致同意聘任徐可欣女士担任公司董事会秘书。
（以下无正文）
宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项 独立意见
（此页无正文，为《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
郭莉莉 吴家莹 朱晓峰
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