公司代码：603030 证券简称：*ST 全筑
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
会议资料
上海全筑控股集团股份有限公司
现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 14:30
现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼
主持人：董事长朱斌先生
会议议程：
议案一：《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
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为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第三次临时股东大
会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：
一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正
常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真
履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席
会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告
有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩
序和安全。
四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充
分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并
提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司
有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的
意见。
五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或
不予表决。
六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股
东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交
易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
召开当日的 9:15-15:00。
七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，详见 2023 年 6 月 8 日
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份
有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。
议案一：
关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，修正后的转股价格应不低于
相应股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司
A 股股票的交易均价，同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股
净资产值和股票面值。截至 2023 年 6 月 8 日，公司 A 股股票存在连续二十
个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形，已满
足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
为了充分保护债券持有人的利益，公司于 2023 年 6 月 8 日召开第五届
董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于董事会提议向
下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交股东大会审议表决。修正后
的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易
均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时修正后的转股价格不得低于
最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，
上述任一指标高于调整前“全筑转债”的转股价格（5.25 元/股），则“全筑转
债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据 《募集说明书》中
相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
特别提示:上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。 股东大会进行表决时，持有公司可转债的股东应当回避。
本议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通
过。现提请各位股东、股东代表审议。
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