证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-045
宸展光电（厦门）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议通知于 2023 年 6 月 7 日以邮件方式发出，并于 2023 年 6 月 16 日在公司会议室以
现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长
孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
法律法规、规章制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及行
权价格的议案》
公司 2022 年度权益分派方案于 2023 年 6 月 14 日实施完毕，根据公司 2022 年度
权益分派实施情况，公司董事会依据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和
规范性文件、《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，对公司 2021 年股票期权
激励计划授予股票期权数量及行权价格进行相应的调整：
经过调整，公司 2021 年股票期权激励计划中首次授予股票期权剩余尚未行权的
股票期权数量由 394.2552 万份调整为 433.6807 万份；预留授予股票期权剩余尚未行
权的股票期权数量由 113.7930 万份调整为 125.1723 万份。行权价格由 18.72 元/份调
整为 16.29 元/份。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及行权价格的公告》
（公告编号：2023-047）详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（二）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经审议，徐可欣女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验及管理能力，董事会同意聘任
徐可欣女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-048）详见信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。
公司独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。《独立董事关于第二届董
事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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