陕西中天火箭技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所自律监管指引》及《陕西中天火箭技术股份有
限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公
司及全体股东负责的态度，基于独立判断，就提交公司第三届董
事会第二十三次会议审议的关于董事会换届选举相关事项发表
如下独立意见：
经核查，本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事
候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任上市公
司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存
在有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任
公司董事、独立董事的情形；不存在有被中国证监会采取证券市
场禁入措施，期限尚未届满的情形；或者被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满的情形；也不存在有中国证监会和深圳证券交易所认定的其他
不得担任上市公司董事、独立董事的情形。
根据上述情况，我们同意提名李树海先生、董新刚先生、杨
杰先生、田蔚先生、李健先生和宁星华先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人；同意提名邵芳贤女士、孙勇毅先生和段英先
生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司需将上述独立董事
候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会
审议表决。
独立董事：谷秀娟、王志刚、邵芳贤
首页
微信公众号
证券之星APP
