证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-057
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第三十次会议决议，决定召开公司2023年第二次临时股东大
会。根据《公司章程》规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供
网络投票的表决方式。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司于 2023 年 6 月 15 日召开的第三届董事会第三十次会议，审
议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（四）会议召开日期、时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023
年 7 月 4 日上午 9:15-9:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 7 月 4 日上午 9:15 至 2023 年 7 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
托他人出席现场会议；
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023 年 6 月 28 日。
（七）出席对象
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（八）会议地点：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号，公
司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码实例表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 应选非独立董
董事候选人的议案 事6人
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 应选独立董事
事候选人的议案 3人
关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 应选非职工代
代表监事候选人的议案 表监事 2人
说明：
（1）以上议案由公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事
会第二十八次会议审议通过。详细内容见中国证监会创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网披露的《广东拓斯达科技股份有限公司第三届董
事会第三十次会议决议公告》和《广东拓斯达科技股份有限公司第三
届监事会第二十八次会议决议公告》；
（2）表决方式说明： 议案 1-3 采用累积投票制逐项投票选举，
应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案 2 独
立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后
方可提交股东大会审议；
（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对上述
提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东
以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、现场会议登记办法
（一）登记时间：2023年6月30日上午9:30-11:30，下午
（二）登记方式
理人的，应持代理人身份证、《授权委托书》（授权委托书样式见附
件2）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》及法人代表身份证
复印件；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、《营业执
照》复印件（盖公章）、《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登
记手续；
到时间为准，但不得迟于2023年6月30日16: 30送达），不接受电话
登记。
（三）登记地点：广东拓斯达科技股份有限公司董事会办公室。
信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东拓斯达科技股份有
限公司，邮编：523811。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关
事宜详见附件1参加网络投票的具体操作流程。
五、其他事项
（一） 现场会议联系方式如下：
联系人：江正才；
电话号码：0769-82893316；
电子邮箱：topstar@topstarltd.com；
联系地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号。
（二）注意事项：
签到时，出席人的身份证和授权委托书（如适用）必须出示原件；
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第三十次会议决议；
（二）公司第三届监事会第二十八次会议决议。
七、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程。
（二）授权委托书。
（三）参会股东登记表。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，
公司 2023 年第二次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示
如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码及投票简称：
投票代码：350607；
投票简称：拓斯投票。
（二）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1，有 6 位候选人）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6， 股东可以将票数
平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人
中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 2，有 3 位候选人）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均
分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如提案 3，有 2 位候选人）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票
数平均分配给 2 位非职工代表监事，也可以在 2 位非职工代表监事中
任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：
（一）投票时间：2023 年 7 月 4 日的交易时间，即 9:15—9:25，
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 4 日（现
场会议召开当日），9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件2：
授权委托书
广东拓斯达科技股份有限公司：
兹 委 托 ____________ 先 生 / 女 士 （ 身 份 证 号
码 ）代表我单位/本人出席广东拓斯达科
技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之
日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 选举票数
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
应选非独立董事6人
选举吴丰礼先生为第四届董事会非独立董事 √
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立
董事候选人的议案
关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职
工代表监事候选人的议案
选举杨晒汝先生为公司第四届监事会非职工代表监
事
注：
候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。对于非累积投票的议案，每项议
案只能有一个表决意见，请在 “同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划
“√”。
委托人姓名或单位名称（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照号：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
附件 3：
广东拓斯达科技股份有限公司
身份证件号
股东姓名或名称： 码或统一社
会信用代码：
股东账户卡号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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