证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-038
龙源电力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 6 月 15 日召
开 2022 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），有关本
次股东大会的决议及表决情况如下：
一、特别提示
二、会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）
（2）网络投票时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2023
年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 15 日
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、本次会议出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占有表决权 占有表决 占有表决
项目 人数 代 表 有 表 决 股份总数 比 人数 代表有表决 权 股 份 总 人数 代表有表决 权 股 份 总
权股份数量 例（%） 权股份数量 数 比 例 权股份数量 数 比 例
（%） （%）
A 股 3 4,696,360,034 56.029357 10 23,562,330 0.281108 13 4,719,922,364 56.310464
H 股 2 2,043,438,680 24.378999 - - - 2 2,043,438,680 24.378999
合计 5 6,739,798,714 80.408355 10 23,562,330 0.281108 15 6,763,361,044 80.689463
公司在任董事 8 人，出席 6 人，非执行董事唐超雄先生、独立董事魏明德先
生因公请假；在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席邵俊杰先生因公请假；总经
理宫宇飞先生，副总经理丁鶄女士与夏晖先生列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
非累积投票议案表决情况
同意 反对 弃权
议案 股东性
议案内容
序号 质 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
A 股 4,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 -
《关于龙源电力
集团股份有限公
司 2022 年年度报
告的议案》
合计 6,760,257,349 99.976412 1,595,003 0.023588 1,508,692 -
《关于龙源电力 A 股 4,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 -
集团股份有限公
会工作报告的议
案》 合计 6,760,257,349 99.976412 1,595,003 0.023588 1,508,692 -
《关于龙源电力 A 股 4,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 -
集团股份有限公
会工作报告的议
案》 合计 6,759,202,349 99.976408 1,595,003 0.023592 2,563,692 -
《关于龙源电力
A 股 4,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 -
集团股份有限公
司 2022 年度经审
计财务报表及
合计 6,693,948,104 98.995774 67,904,248 1.004226 1,508,692 -
告》
《关于龙源电力 A 股 4,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 -
集团股份有限公
分配方案的议
案》 合计 6,750,188,970 99.805283 13,169,382 0.194717 2,692 -
《关于龙源电力 A 股 4,719,820,381 99.997896 99,291 0.002104 2,692 -
集团股份有限公
安排报告的议
案》 合计 5,514,949,093 81.564468 1,246,511,197 18.435532 1,900,754 -
《关于龙源电力 A 股 4,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 -
集团股份有限公
及监事薪酬方案
的议案》 合计 6,757,737,349 99.916890 5,621,003 0.083110 2,692 -
A 股 4,719,852,635 99.998580 67,003 0.001420 2,726 -
《关于委任宫宇
飞先生担任公司
执行董事的议
案》
合计 6,713,524,180 99.263175 49,834,138 0.736825 2,726 -
《关于龙源电力 A 股 4,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 -
集团股份有限公
会计师事务所的
议案》 合计 6,755,537,349 99.884362 7,821,003 0.115638 2,692 -
《关于龙源电力 A 股 4,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 -
集团股份有限公
提供财务资助的
议案》 合计 6,717,059,657 99.315448 46,298,692 0.684552 2,692 -
特别决议案
A 股 4,718,311,073 99.965919 1,608,599 0.034081 2,692 -
《关于修订<龙
源电力集团股份
有限公司章程>
的议案》
合计 5,171,894,712 77.977655 1,460,639,569 22.022345 130,826,763 -
《关于龙源电力
A 股 4,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 -
集团股份有限公
司在境内申请注
册及发行债务融
资工具一般性授
合计 6,689,629,663 99.238997 51,298,692 0.761003 22,432,686 -
权的议案》
《关于龙源电力
A 股 4,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 -
集团股份有限公
司在境外申请注
册及发行债务融
资工具一般性授
合计 6,689,629,663 99.238997 51,298,692 0.761003 22,432,686 -
权的议案》
《关于提请股东 A 股 4,718,236,473 99.964338 1,683,199 0.035662 2,692 -
大会向董事会作
般性授权的议
案》 合计 5,176,808,801 76.541986 1,586,549,551 23.458014 2,692 -
注：在计算议案投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“赞成”票和“反对”票，“弃权”票不计入有
表决权的票数。
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
情况
同意 反对 弃权
议案
议案内容
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
《关于龙源电力集团股份有
案的议案》
《关于龙源电力集团股份有
薪酬方案的议案》
《关于委任宫宇飞先生担任
公司执行董事的议案》
《关于龙源电力集团股份有
事务所的议案》
《关于龙源电力集团股份有
务资助的议案》
《关于龙源电力集团股份有
限公司在境内申请注册及发
行债务融资工具一般性授权
的议案》
《关于龙源电力集团股份有
限公司在境外申请注册及发
行债务融资工具一般性授权
的议案》
《关于提请股东大会向董事
权的议案》
注：以上计算议案 5、议案 7-10 和议案 12-14 投票比例的分母为出席本次股东大会投票的中小股东所持表
决权股份数量；计入有表决权的票数仅包括“赞成”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决权的票数。
议案第 1 项至第 10 项为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
表决权的过半数通过；议案第 11 项至第 14 项为特别决议案，已获得出席本次股
东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会还听取了本公司《2022 年度独立董事述职报告》（该报告无
需表决）。
五、律师见证情况
中伦文德律师事务所秦季红律师、王梦颖律师见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、议案审议、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
本次股东大会法律意见书全文详见信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》。
六、备查文件
特此公告。
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