证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-060
中冶美利云产业投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
络投票相结合的方式
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 15 日(星期四)14:00 开
始。
（2）网络投票时间：2023 年 6 月 15 日(星期四)
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 6 月 15 日 9:15-
议室
《中华人民共和国
证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东（股东代理人）共 135 名，代表公司有表决
权的股份总数 82,735,149 股，
占公司有表决权股份总数 464,631,987
的 17.81%。
其中：
(1)现场会议出席情况
现场出席本次会议的股东
（股东代理人）共 3 名(代表 6 名股东)，
代表公司有表决权的股份总数 13,358,979 股，占公司有表决权股份
总数的 2.88%。
(2)网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决
的股东共 129 名，代表公司有表决权的股份总数 69,376,170 股，占
公司有表决权股份总数的 14.93%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 132
名，代表公司有表决权的股份总数 29,285,055 股，占公司有表决权
股份总数的 6.30%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，审议通过了如下议案：
表决结果：81,989,159 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.10%；745,990 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.90%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,539,065 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.45%；
份的 2.55%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
表决结果：81,989,159 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.10%；743,290 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.90%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,539,065 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.46%；
份的 2.53%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
暨关联交易方案的议案
本次会议逐项审议了以下子议案：
表决结果：81,989,159 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.10%；743,290 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.90%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,539,065 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.46%；
份的 2.53%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
表决结果：82,014,359 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.13%；720,790 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.87%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,564,265 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.54%；
份的 2.46%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
表决结果：82,008,059 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.12%；727,090 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.88%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,557,965 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.52%；
份的 2.48%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
式
表决结果：81,885,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.97%；849,690 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.03%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,435,365 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.10%；
份的 2.90%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
表决结果：81,885,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.97%；849,690 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.03%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,435,365 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.10%；
份的 2.90%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
表决结果：81,885,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.97%；849,690 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.03%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,435,365 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.10%；
份的 2.90%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；
份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；909,690 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.11%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；
份的 3.11%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
表决结果：81,788,359 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.86%；944,090 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.14%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,338,265 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.77%；
份的 3.22%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；
份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；
份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；
份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；
份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；
份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；
份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
和违约责任
表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；
份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
表决结果：81,827,159 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；905,290 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,377,065 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.90%；
份的 3.09%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；
份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；
份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；
份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；
份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；
份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；
份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；901,790 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.10%；7,900 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；
份的 3.08%；7,900 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.03%。
表决结果：81,856,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.94%；875,990 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.06%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,406,365 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97%；
份的 2.99%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
表决结果：81,856,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.94%；875,990 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.06%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,406,365 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97%；
份的 2.99%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘
要的议案
表决结果：81,860,259 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.95%；872,190 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.05%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,410,165 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.02%；
份的 2.97%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》及《关于中冶美利云产
业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充
协议》的议案
表决结果：81,860,259 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.95%；872,190 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.05%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,410,165 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.02%；
份的 2.97%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
（修订版）的议案
表决结果：81,860,259 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.95%；872,190 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.05%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,410,165 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.02%；
份的 2.97%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
表决结果：81,860,259 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.95%；872,190 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.05%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,410,165 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.02%；
份的 2.97%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定
的议案
表决结果：81,860,259 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.95%；872,190 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.05%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,410,165 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.02%；
份的 2.97%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市
议案
表决结果：81,860,259 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.95%；872,190 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.05%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,410,165 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.02%；
份的 2.97%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
表决结果：81,860,259 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.95%；872,190 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.05%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,410,165 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.02%；
份的 2.97%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
表决结果：81,860,259 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.95%；872,190 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.05%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,410,165 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.02%；
份的 2.97%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.01%。
方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
表决结果：81,856,759 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.94%；872,190 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.05%；6,200 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者的表决情况：28,406,665 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97%；
份的 2.98%；6,200 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.02%。
行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
表决结果：81,856,759 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.94%；872,190 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.05%；6,200 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者的表决情况：28,406,665 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97%；
份的 2.98%；6,200 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.02%。
体承诺的议案
表决结果：81,856,759 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.94%；872,190 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.05%；6,200 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者的表决情况：28,406,665 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97%；
份的 2.98%；6,200 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.02%。
履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
表决结果：81,856,759 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.94%；866,990 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.05%；11,400 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者的表决情况：28,406,665 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97%；
份的 2.96%；11,400 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.04%。
表决结果：81,832,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.91%；866,190 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.05%；36,500 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0.04%。
其中，中小投资者的表决情况：28,382,365 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.92%；
份的 2.96%；36,500 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.12%。
案
表决结果：81,863,059 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.95%；865,890 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.05%；6,200 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：28,412,965 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.02%；
份的 2.96%；6,200 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.02%。
置换及发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案
表决结果：81,856,759 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.94%；872,190 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.05%；6,200 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者的表决情况：28,406,665 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97%；
份的 2.98%；6,200 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.02%。
（二）关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持表决权三分之二以上通过；
公司及其一致行动人中冶纸业集团有限公司、中国新元资产管理公司
合计持有公司股份 230,631,048 股，未出席本次股东大会，已回避表
决。
三、律师见证情况
法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法
规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
中冶美利云产业投资股份有限公司
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