证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-053
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 6 月 9 日以
专人或电子邮件形式发出，并于 2023 年 6 月 15 日 16:00 在公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，全体监事通过通讯方式表决。会议由监事会主席吴盛
丰主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
经审议，监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，
为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
经征询持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东意见，
拟提名杨晒汝先生、唐波先生 2 人为公司第四届监事会非职工代表监
事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过
之日起计算。
为确保监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》之规
定，在第四届非职工代表监事就任前，公司第三届监事会非职工代表
监事仍将继续依照法律、法规和公司章程等有关规定，忠实、勤勉地
履行监事的义务和职责。
经与会监事逐项审议，表决结果如下：
人的议案
表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
的议案
表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举
的公告》。
（二）审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》
经审议，监事会认为：为了满足公司生产经营活动的需要，同意
公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 15,000 万
元人民币，期限 3 年。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于向商业银行申请
综合授信的公告》。
三、备查文件
第三届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司监事会
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