中天火箭: 陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

来源:证券之星 2023-06-16 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:003009    证券简称:中天火箭       公告编号:2023-024
债券代码:127071    债券简称:天箭转债
         陕西中天火箭技术股份有限公司
      第三届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会召开情况
  陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
三次会议于 2023 年 6 月 9 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会
议于 2023 年 6 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事
长陈雷声召集并主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事及高管列席
了会议,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议通过了如下议案:
  (一)审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
  公司第三届董事会即将届满,公司需进行换届选举。根据《公司法》及《公
司章程》相关规定,公司董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,任期自
股东大会审议通过之日起三年。
  经公司控股股东航天动力技术研究院提名,并听取了第三届董事会提名委员
会审议意见,现提名李树海先生、董新刚先生、杨杰先生、田蔚先生、李健先生
和宁星华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
  独立董事针对本议案发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指
定信息披露媒体的相关公告。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  此议案尚需提交股东大会进行审议表决。
  (二)审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
  公司第三届董事会即将届满,公司需进行换届选举。根据《公司法》及《公
司章程》相关规定,公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,且独立董
事中包括一名会计专业人士,任期自股东大会审议通过之日起三年。
  经公司控股股东航天动力技术研究院提名,并听取了第三届董事会提名委员
会审议意见,提名邵芳贤女士、孙勇毅先生和段英先生为公司第四届董事会独立
董事候选人。本次提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可
提交股东大会审议。
  独立董事针对本议案发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指
定信息披露媒体的相关公告。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  此议案尚需提交股东大会进行审议表决。
  (三)审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
  详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限
公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、备查文件
  陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
  特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
    附件:
                            李树海先生简历
姓名      李树海            性别      男       出生年月   1970.04
民族        汉            籍贯    河北丰润      出生地    河北丰润
政治                 参加工
         党员                  1997.08   技术职称   高级工程师
面貌                 作时间
学历
            硕士研究生            毕业院校        西安矿业学院
学位
现任职务 四院院长助理、四院董监事管理办公室主任兼陕航集团董事会秘书
     期间:2003.07--2004.06     集团公司战略处处长助理(挂职)
     期间:2006.10-2018.10      星源公司董事(兼)
简    期间:2008.05-             山由帝杉公司董事(兼)
历    2010.05--2012.05        四院副总经济师
     期间:2010.07-             航天三沃化学公司董事(兼)
     期间:2013.06-             襄阳航关薄膜材料公司董事
                             经理助理
                             董事会秘书
                             兼陕航集团董事会秘书
                         董新刚先生简历
姓名      董新刚        性别        男         出生年月   1977.08
民族        汉        籍贯      陕西扶风        出生地    陕西扶风
政治                 参加工
         党员                1999.08     技术职称   研究员
面貌                 作时间
学历
           硕士研究生           毕业院校         航天四院研究生班
学位
现任职务                     航天四院四十一所所长、党委副书记
                         硕工研究生
简历
                        杨杰先生简历
姓名       杨杰        性别       男         出生年月   1972.05
民族        汉        籍贯     陕西城固        出生地    陕西城固
政治                参加工
         党员               1997.04     技术职称   研究员
面貌                作时间
学历
           博士研究生          毕业院校          北京化工大学
学位
现任职务                    航天四院四十三所所长、党委副书记
简历 2005.01—2008.10      航天四院43所质量技术部副部长兼副总工艺师
                            田蔚先生简历
姓名       田蔚            性别       男       出生年月     1975.03
民族       汉族            籍贯     陕西周至       出生地    陕西周至
政治                    参加工
       中共党员                   1995.08   技术职称     研究员
面貌                    作时间
学历
            硕士研究生             毕业院校      西北工业大学工商管理专业
学位
现任职务                        四十四所所长 党委副书记(兼)
简    2005.07-2007.01    四院 43 所市场部副部长

                        期间 2009.07-2009.11 兼市场部党支部书记;
                        期间 2009.11-2010.06 兼科研生产部党支部书记;
                           李健先生简历
姓名       李健          性别        男      出生年月    1969.1
民族        汉          籍贯       陕西      出生地      陕西
政治                   参加工
         党员                  1991.7   技术职称    研究员
面貌                   作时间
学历
           硕士研究生            毕业院校        西北工业大学
学位
现任职务                      陕西中天火箭技术股份有限公司总经理

历    2009.3—2009.12    航天四院设计部副部长
                           宁星华先生简历
姓名      宁星华           性别      男      出生年月      1979.10
民族        汉           籍贯     湖南      出生地        湖南
政治                参加工
         党员                 2002.8   技术职称      研究员
面貌                作时间
学历
           硕士研究生            毕业院校        西北大学
学位
现任职务             陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理兼董事会秘书
简历
                            邵芳贤女士简历
姓名      邵芳贤            性别      女       出生年月   1957.09
民族        汉            籍贯    陕西西安      出生地    陕西西安
政治                 参加工
         群众                  1975.11   技术职称   注册会计师
面貌                 作时间
学历
                大专           毕业院校        陕西财经学院
学位
现任职务                   陕西维纳数字科技股份有限公司总会计师
简历
     副所长、所长
     副所长、所长;总所质量控制委员会委员
                            孙勇毅先生简历
姓名      孙勇毅            性别      男            出生年月   1965.10
民族        汉            籍贯    陕西渭南           出生地    陕西大荔
政治                 参加工
         党员                  1989.07        技术职称   工程师
面貌                 作时间
学历
               本科            毕业院校           解放军电子工程学院
学位
现任职务                                   ——
简历 1998.03-2000.03      某试验训练基地作战试验科任副科长
                            段英先生简历
姓名       段英           性别       男       出生年月      1953.11
民族        汉           籍贯     河北石家庄     出生地    河北石家庄
政治                    参加工
       中共党员                  1971.02   技术职称   高级工程师
面貌                    作时间
学历
               本科            毕业院校         北京大学
学位
现任职务                        河北省人工影响天气中心退休
     村干部
简历 1990.3-1993.4       河北省人工影响天气办公室任常务付主任/工程师

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中天火箭行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-