证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2023-024
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议于 2023 年 6 月 9 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会
议于 2023 年 6 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事
长陈雷声召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席
了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第三届董事会即将届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》及《公
司章程》相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，任期自
股东大会审议通过之日起三年。
经公司控股股东航天动力技术研究院提名，并听取了第三届董事会提名委员
会审议意见，现提名李树海先生、董新刚先生、杨杰先生、田蔚先生、李健先生
和宁星华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
独立董事针对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指
定信息披露媒体的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会进行审议表决。
（二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司第三届董事会即将届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》及《公
司章程》相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，且独立董
事中包括一名会计专业人士，任期自股东大会审议通过之日起三年。
经公司控股股东航天动力技术研究院提名，并听取了第三届董事会提名委员
会审议意见，提名邵芳贤女士、孙勇毅先生和段英先生为公司第四届董事会独立
董事候选人。本次提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可
提交股东大会审议。
独立董事针对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指
定信息披露媒体的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会进行审议表决。
（三）审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限
公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
附件:
李树海先生简历
姓名 李树海 性别 男 出生年月 1970.04
民族 汉 籍贯 河北丰润 出生地 河北丰润
政治 参加工
党员 1997.08 技术职称 高级工程师
面貌 作时间
学历
硕士研究生 毕业院校 西安矿业学院
学位
现任职务 四院院长助理、四院董监事管理办公室主任兼陕航集团董事会秘书
期间：2003.07--2004.06 集团公司战略处处长助理(挂职)
期间:2006.10-2018.10 星源公司董事(兼)
简 期间:2008.05- 山由帝杉公司董事(兼)
历 2010.05--2012.05 四院副总经济师
期间:2010.07- 航天三沃化学公司董事(兼)
期间:2013.06- 襄阳航关薄膜材料公司董事
经理助理
董事会秘书
兼陕航集团董事会秘书
董新刚先生简历
姓名 董新刚 性别 男 出生年月 1977.08
民族 汉 籍贯 陕西扶风 出生地 陕西扶风
政治 参加工
党员 1999.08 技术职称 研究员
面貌 作时间
学历
硕士研究生 毕业院校 航天四院研究生班
学位
现任职务 航天四院四十一所所长、党委副书记
硕工研究生
简历
杨杰先生简历
姓名 杨杰 性别 男 出生年月 1972.05
民族 汉 籍贯 陕西城固 出生地 陕西城固
政治 参加工
党员 1997.04 技术职称 研究员
面貌 作时间
学历
博士研究生 毕业院校 北京化工大学
学位
现任职务 航天四院四十三所所长、党委副书记
简历 2005.01—2008.10 航天四院43所质量技术部副部长兼副总工艺师
田蔚先生简历
姓名 田蔚 性别 男 出生年月 1975.03
民族 汉族 籍贯 陕西周至 出生地 陕西周至
政治 参加工
中共党员 1995.08 技术职称 研究员
面貌 作时间
学历
硕士研究生 毕业院校 西北工业大学工商管理专业
学位
现任职务 四十四所所长 党委副书记（兼）
简 2005.07-2007.01 四院 43 所市场部副部长
历
期间 2009.07-2009.11 兼市场部党支部书记；
期间 2009.11-2010.06 兼科研生产部党支部书记；
李健先生简历
姓名 李健 性别 男 出生年月 1969.1
民族 汉 籍贯 陕西 出生地 陕西
政治 参加工
党员 1991.7 技术职称 研究员
面貌 作时间
学历
硕士研究生 毕业院校 西北工业大学
学位
现任职务 陕西中天火箭技术股份有限公司总经理
简
历 2009.3—2009.12 航天四院设计部副部长
宁星华先生简历
姓名 宁星华 性别 男 出生年月 1979.10
民族 汉 籍贯 湖南 出生地 湖南
政治 参加工
党员 2002.8 技术职称 研究员
面貌 作时间
学历
硕士研究生 毕业院校 西北大学
学位
现任职务 陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理兼董事会秘书
简历
邵芳贤女士简历
姓名 邵芳贤 性别 女 出生年月 1957.09
民族 汉 籍贯 陕西西安 出生地 陕西西安
政治 参加工
群众 1975.11 技术职称 注册会计师
面貌 作时间
学历
大专 毕业院校 陕西财经学院
学位
现任职务 陕西维纳数字科技股份有限公司总会计师
简历
副所长、所长
副所长、所长；总所质量控制委员会委员
孙勇毅先生简历
姓名 孙勇毅 性别 男 出生年月 1965.10
民族 汉 籍贯 陕西渭南 出生地 陕西大荔
政治 参加工
党员 1989.07 技术职称 工程师
面貌 作时间
学历
本科 毕业院校 解放军电子工程学院
学位
现任职务 ——
简历 1998.03-2000.03 某试验训练基地作战试验科任副科长
段英先生简历
姓名 段英 性别 男 出生年月 1953.11
民族 汉 籍贯 河北石家庄 出生地 河北石家庄
政治 参加工
中共党员 1971.02 技术职称 高级工程师
面貌 作时间
学历
本科 毕业院校 北京大学
学位
现任职务 河北省人工影响天气中心退休
村干部
简历 1990.3-1993.4 河北省人工影响天气办公室任常务付主任/工程师
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