证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-031
合肥新汇成微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8
号汇成股份会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 12
普通股股东所持有表决权数量 89,326,308
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 10.6996
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章
程》
《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，
会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,727,873 98.2105 1,598,435 1.7895 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,727,873 98.2105 1,598,435 1.7895 0 0.0000
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 87,727,873 98.2105 1,598,435 1.7895 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于<2023 年限制性股票激
案》
《关于<2023 年限制性股票激
议案》
《关于提请股东大会授权董
励计划相关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持表决权三分之二以上通过；
宝信国际投资有限公司、合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案 1、
三、 律师见证情况
律师：陈磊、孙静
安徽天禾律师事务所律师认为，合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会
议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
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