证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-
上海宏英智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
章程的规定，参会董事一致同意于 2023 年 6 月 14 日召开第一届董事会第二十一
次临时会议。
定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的
议案》
鉴于 2023 年 6 月 5 日公司披露了《上海宏英智能科技股份有限公司 2022 年
年度权益分派实施公告》
（公告编号：2023-028），以公司现有总股本 102,816,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。
根据《公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2022
年年度股东大会的授权，公司董事会对股票期权的行权价格及限制性股票的授予
价格进行调整。经调整，股票期权的行权价格由 26.69 元/份调整为 26.49 元/
份，限制性股票的授予价格由 13.35 元/股调整为 13.15 元/股。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事王秋霞女士为本激励计
划的激励对象，回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网及公司指定的信息披露媒体的《关于调
整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
三、备查文件
年股票期权与限制性股票激励计划相关事项之法律意见书。
特此公告。
上海宏英智能科技股份有限公司董事会
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