证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2023-058
云南交投生态科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一
次会议于 2023 年 6 月 14 日以通讯方式召开,公司已于 2023 年 6 月 9 日以电子
邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。会议
的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联
交易的议案》
公司关联董事马福斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎对此议案进行了回避表决。
公司独立董事已对此事项进行了事前认可,并发表了独立意见,具体内容详见公
司于 2023 年 6 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合
授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》及相关公告。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 4 票。
(二)审议通过了《关于与银行开展供应链金融业务并接受关联方担保暨关
联交易的议案》
公司关联董事马福斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎对此议案进行了回避表决。
公司独立董事已对此事项进行了事前认可,并发表了独立意见,具体内容详见公
司于 2023 年 6 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与银行开展供应
链金融业务并接受关联方担保暨关联交易的公告》及相关公告。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 4 票。
(三)审议通过了《关于解散控股子公司的议案》
为降低管理成本,提高经营效率,同意公司按照重庆市渝北区人民法院的一
审判决,对控股子公司重庆云投生态园林环境建设有限公司进行解散,并同意授
权经营层负责具体开展本次解散控股子公司的相关工作,具体详见公司于 2023
年 6 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于解散控股子公司的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月十六日