江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一
次会议于 2023 年 6 月 15 日召开（以下简称“本次董事会”）。作为公司的独立
董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立
董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，基于独立判断的立
场，对本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见：
（一）本次公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司
章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。
（二）本次聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专
业能力，具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符合《公司法》和《公司
章程》 等有关规定，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人
员的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，
未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行
人。
我们一致同意公司董事会聘任马晓天先生为公司总裁、聘任王晓斌先生、
王一明先生为公司副总裁，聘任朱晓新先生为公司总裁助理，聘任王晓斌先生
为公司董事会秘书，聘任钱亚明先生为公司财务总监。
独立董事：贾金平、周中胜、朱萍
二〇二三年六月十五日
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