证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-039
渤海租赁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
⑴现场会议时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）下午 14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 6 月
网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
路 165 号广汇中天广场 39 楼）；
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2023 年 5 月 31、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定。
㈡出席会议股东情况：
通过现场和网络投票的股东112人，代表股份3,066,303,594股，占上市公司
总股份的49.5803％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,706,734,668股，占上市公司总
股份的43.7663％。
通过网络投票的股东106人，代表股份359,568,926股，占上市公司总股份的
以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东106人，代表股份359,568,926股，占上市公
司总股份的5.8140％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
通过网络投票的中小股东106人，代表股份359,568,926股，占上市公司总股
份的5.8140％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天
（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表
决结果如下：
㈠审议《关于公司及下属子公司2023年度贷款额度预计的议案》
同意3,031,207,205股，占出席会议所有股东所持股份的98.8554％；反对
中，因未投票默认弃权3,583,829股），占出席会议所有股东所持股份的0.1169％。
同意 324,472,537 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.2393％；反对
（其中，因未投票默认弃权 3,583,829 股），占出席会议的中小股东所持股份的
议案表决结果：审议通过。
㈡审议《关于公司及下属子公司2023年度担保额度预计的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
同意3,028,743,968股，占出席会议所有股东所持股份的98.7751％；反对
中，因未投票默认弃权3,668,829股），占出席会议所有股东所持股份的0.1197％。
同意322,009,300股，占出席会议的中小股东所持股份的89.5543％；反对
中，因未投票默认弃权3,668,829股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0203％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过，审议通过。
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所；
㈡律师姓名：聂晓江、张凯；
㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开
程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
㈠渤海租赁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
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