证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2023-020
峰岹科技（深圳）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 11 栋
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 104
普通股股东所持有表决权数量 40,818,423
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.1933
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长 BI LEI 先生主持会议，会议采取现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
关于选举 BI LEI 为公司第二届 40,612,827 99.4963 是
董事会非独立董事的议案
关于选举 BI CHAO 为公司第二 40,612,827 99.4963 是
届董事会非独立董事的议案
关于选举王林为公司第二届董 40,612,827 99.4963 是
事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
司第二届董事会独立
董事的议案
司第二届董事会独立
董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
监事会非职工代表监事的议案
监事会非职工代表监事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案
CHAO 为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
公司第二届董事
会非独立董事的
议案
为公司第二届董
事会独立董事的
议案
为公司第二届董
事会独立董事的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：刘清丽、魏萌
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
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