宝鼎科技: 第五届监事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2023-06-16 00:00:00
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证券代码:002552     证券简称:宝鼎科技       公告编号:2023-043
                宝鼎科技股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于 2023
年 6 月 15 日 10:30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的
会议通知已于 2023 年 6 月 12 日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应
到表决监事 3 人,实到表决监事 3 人,会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文
件的规定。
  二、监事会会议审议情况
  监事会认为:本次豁免控股股东山东招金集团有限公司自愿性股份锁定承诺
相关事宜的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规及《公司章程》的有关规定;本次豁免控股股东自愿性股份锁定承诺相关
事宜符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本议案,并将该议案提交公
司 2023 年第一次临时股东大会审议。
   表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联监事王晓杰回避表决。
  三、备查文件
  特此公告。
                              宝鼎科技股份有限公司
                                      监   事   会

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